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美判決中銀須受管轄 交出中資仿冒集團資料

美聯社指出,美國法官的判決遭到中國各銀行強烈反彈,認為美方要求公開客戶訊息是蔑視中國主權,引起美中政界的關注。最爭議的問題是,在美國營運的中資銀行究竟高雄永安農地貸款該依照哪一方的規則行事。由歐美的案例看來,中國的金融體制使得調查人員難以取得詳細的銀行紀錄,無法追蹤犯罪所得,或凍結不法資金。

內容來自YAHOO新聞

在1起Gucci名牌包仿冒案中,法官蘇利文(Richard Sullivan)9月底判決,美國法院對中國銀行在美分行擁有司法管轄權,判決結果仍可上訴。法官據此判決,要求中國銀行提供仿冒集團帳戶資訊,美國智慧財產權律師波特(Geoffrey Potter)表示,中國多家銀行為中國仿冒集團份子洗錢,如果能強制要求這些銀行透露客戶資料,將增加仿冒生意的經營難度。但另有律師警告,美國法院的判決有可能淪為空洞的白紙,因為中資銀行只會透露一點點。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/美判決中銀須受管轄-交出中資仿冒集團資料-210000302.html

事實上,在歐美的調查與起訴案例中,顯示中國各家銀行是仿冒者與大規模洗錢者最安全的避風港。義大利司法單位在6月中旬就指控中國銀行涉嫌協助洗錢,金額高達45億歐元,該國檢察院準備起訴中國銀行在義大利的分行涉案土融新竹尖石土融人員以及客戶,人數高達到300人。



之前Tiffany公司在2起仿冒案中求償勝訴,法院分別判決該公司可獲得523萬美元及265萬美元的賠償金。但Tiffany在向被告求償時,所有被起訴者皆未出席庭審,因為多數被告身在中國,美國法院根本無法強制執行賠償。

目前中國銀行在美國設有4家分行,並聲稱是電匯美元來往中國的最佳選擇,該銀行遭到美國法院要求提供客戶資訊一事,還未做出任何回應。

新頭殼newtalk 2015.10.09 洪翠蓮/綜合報導

中國銀行涉嫌為仿冒集團洗錢,在美國踢到鐵板!德國之聲報導,紐約1名法官10月初要求中國銀行交出1個仿冒集團在該行的帳戶詳細資訊,此舉引起中國各銀行強烈反對,也從金融問題衍變成政治問題。


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